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一般来说,银行评定客户的洗钱风险高低,会综合考虑客户的注册地及经营地点,所处行业的信息公开程度,或是股权结构复杂程度,与客户建立或维持业务关系的管道,甚至包含该客户在银行办理的业务种类、涉及客户的风险提示信息或权威媒体报道等,可以说银行为了判断客户洗钱风险,采集了非常多样化的风险要素来源,如果对具有某些明显特征的客户,银行可以简化洗钱风险的评定流程,甚至就直接将该客户分类为洗钱低风险或高风险族群,那将可以大大减少银行反洗钱作业的压力。

3月31日的国务院常务会议指出,要进一步增加地方政府专项债规模,扩大有效投资补短板。要在前期已下达一部分今年专项债限额的基础上,抓紧按程序再提前下达一定规模的地方政府专项债,按照“资金跟着项目走”原则,对重点项目多、风险水平低、有效投资拉动作用大的地区给予倾斜,加快重大项目和重大民生工程建设。各地要抓紧发行提前下达的专项债,力争二季度发行完毕。

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